БизнесЦензор

02.12.19 11:07

Нацбанк оштрафовал 4 банка за нарушение правил финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре оштрафовал банк "Ощадбанк" на 200 тыс. грн за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.

Нацбанк оштрафовал 4 банка за нарушение правил финмониторинга

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению на сайте Нацбанка в пятницу, по этой же причине регулятор оштрафовал "Европейский промышленный банк" (ЕПБ) на 400 тыс. грн.

Отмечается также, что за ненадлежащее исполнение обязанностей по изучению операций клиентов банка центробанк оштрафовал "Радабанк" на 300 тыс. грн.

Кроме того, регулятор оштрафовал "Мегабанк" на 200 тыс. грн из-за неостановки им финансовой операции, участником которой является лицо, связанное с осуществлением террористической деятельности, или в отношении которого применены международные санкции.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику