БизнесЦензор

19.03.19 15:31

Организаторы пирамиды Forex Trend Limited выманили у граждан Украины и ЕС 340 миллионов, – СБУ

Сотрудники СБ Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited, функционирование которой нанесло убытки нескольким тысячам граждан Украины и стран Европейского Союза на сумму более 340 млн грн.

Организаторы пирамиды Forex Trend Limited выманили у граждан Украины и ЕС 340 миллионов, – СБУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании "Forex Trend Limited", используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе", – сказано в сообщении.

По данным следствия, в дальнейшем финансовые ресурсы "выводились" злоумышленниками через цепь обществ с признаками "фиктивности" на компании, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и ЕС. В дальнейшем присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

По результатам проведения следственных действий сотрудники СБ Украины изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличность, полученную от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (vошеничество).

Читайте также: Правоохранители ищут организаторов финансовой пирамиды Forex Trend

Кка сообщалось, о пресечении деятельности финансовой пирамиды "Forex Trend" в прокуратуре сообщили неделю назад.

Тогда сообщалось, что в уголовном производстве потерпевшими признаны 16 граждан. Трех организаторов пирамиды установили, им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса, они объявлены в розыск.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику