БизнесЦензор

26.02.19 09:08

Суд в Киеве арестовал подозреваемых в мошенничестве с акциями Tesla

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом залога супружеской паре, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc. завладевали средствами около 20 граждан.

суд

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева сообщает БизнесЦензор.

"Удовлетворив ходатайству прокурора суд одновременно установил подозреваемым залог в сумме 5 млн гривен для каждого", - сообщает прокуратура.

Супружеская пара из Одессы для реализации преступного плана создала интернет-сайт псевдо представительства американской компании Tesla Motors Inc в Украине, а также два предприятия ООО "Тесла Групп Украина" и ООО "Насдак Групп Украина", через которые предлагала гражданам приобрести акции и облигации Tesla.

"В действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не было, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали", - сообщает прокуратура.

В правоохранительные органы уже обратилось 20 граждан, пострадавших от этой аферы. По предварительным подсчетам, сумма нанесенного им ущерба достигает $600 тыс.

21 февраля 2019 года прокуратура Киева совместно с СБУ и полицией разоблачила и прекратила деятельность группы мошенников.

Согласно госреестру, владельцем ООО "Насдак Груп Украина" (Киев) является его руководитель Анастасия Баканева. До лета 2017 года компания носила название "Детективное агентство "Петропавловское", ее собственником был Ярослав Бабицкий.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику