БизнесЦензор

01.02.19 14:10

Украина и Австрия договорились о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег

Украина и Австрия подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Украина и Австрия договорились о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег

Документ подписали глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский и директор Подразделения финансовой разведки Австрии Йоханнес Пехам, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

В Меморандуме Госфинмониторинг и Подразделение финансовой разведки Республики Австрия закрепили общий интерес к содействию преследованию лиц, подозреваемых в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Читайте также: Австрия расследует отмывание 12 миллиардов из украинских банков

В частности, документом закреплены процедуры обмена информацией о финансовых операциях, которые могут быть связаны с подозрением в легализации доходов, полученных преступным путем, а также защиты такой информации, ее распространение и передачи соответствующим компетентным органам.

Согласно сообщению, Госфинмониторинг уже заключил 77 международных соглашений о сотрудничестве с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику