БизнесЦензор

23.01.19 10:22

США проверят Deutsche Bank по делу об отмывании денег из стран бывшего СССР

Федеральная резервная система (ФРС) США проверяет, как именно Deutsche Bank обрабатывал подозрительные транзакции на миллиарды долларов от эстонского подразделения Danske Bank, обвиняемого в отмывании денег, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

доллар

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Расследование ФРС находится на раннем этапе и пока носит конфиденциальный характер, отмечает агентство. Регулятор изучает, осуществлял ли американский бизнес Deutsche Bank надлежащий контроль за средствами, поступавшими из эстонского подразделения Danske Bank.

Расследование в отношении эстонского отделения Danske Bank было начато в августе прошлого года, оно касается работы банка в период с 1 февраля 2007 г. по январь 2016 г. Под подозрением оказались практически все транзакции резидентов в эстонском подразделении за этот период. Расследования в отношении Danske Bank проводят прокуратура Дании, а также регуляторы Евросоюза и США.

Скандал разгорелся, когда выяснилось, что в указанный период через эстонский филиал Danske прошло около $230 млрд из России и других стран бывшего СССР. Значительная часть этих средств может быть классифицирована как подозрительные операции, признал датский банк. Из-за скандала у банка сменилось руководство — гендиректор и председатель совета директоров потеряли свои посты.

Deutsche Bank, а также Bank of America прекратил обслуживать долларовые транзакции для эстонского филиала Danske в 2015 г. Оба сделали это из-за беспокойства по поводу отмывания денег.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику