БизнесЦензор

15.11.18 16:31

В Латвии арестован экс-президент украинского CityCommerce Bank

По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали бывшего президента и совладельца ПАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске.

В Латвии арестован экс-президент украинского CityCommerce Bank

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, сейчас готовятся материалы по экстрадиции задержанного в октябре банкира, передает БизнесЦензор.

По данным Нацполиции, после ареста в Латвии ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.

"Оперативниками Департамента защиты экономики и следователями Главного следственного управления Национальной полиции были собраны доказательства причастности руководителей ПАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank) и коммерческих структур к выводу и присвоению активов банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн грн", – сказано в сообщении.

В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица банка выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Двум руководителям банка было сообщено о подозрении: бывшему президенту и совладельцу CityCommerce Bank – по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), а председателю правления – по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Кроме того, руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст. 205 (Фиктивное предприятие) Уголовного кодекса.

В Нацполиции напомнили, что в 2017 году руководителей банка был объявлен в международный розыск.

Также установлено, что председатель правления банка получив гражданство РФ, уехал в временно оккупированный Крым.

Читайте также: Связанный с украинскими коррупционерами латвийский банк ABLV самоликвидируется

Как сообщалось, Апелляционный суд Киева в мае 2017 года разрешил взять под стражу бывшего президента CityCommerce Bank Рейниса Тумовса. С 13 сентября 2016 года Тумовсу был выдан вид на жительство в Латвии до сентября 2021 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ранее сообщал, что против инсайдеров (владельцев, топ-менеджеров и связанных лиц) ПАО "Городской Коммерческий Банк" (CityCommerce Bank) начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд грн.

CityCommerce Bank принадлежал управляющей компании Global Financial Management Group, конечнымм владельцами которой значились Майкл Эндрю Грей, Сергей Тронь, Ренис Тумовс и Нурулислам Аркаллаев, который является бывшим нардепом от "Партии регионов".

Национальный банк 19 марта 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного CityCommerce Bank.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику