БизнесЦензор

26.10.18 17:43

Семеро задержанных по делу о хищении $20 миллионов у "Ощадбанка" вышли под залог (обновлено)

Подозреваемая в причастности к хищению $20 млн кредита "Ощадбанка" заместительница председателя правления банка Ирина Земцова вышла из СИЗО после внесения залога в размере 7 млн грн.

Семеро задержанных по делу о хищении $20 миллионов у "Ощадбанка" вышли под залог (обновлено)

Об этом сообщил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

"Еще вчера внесли залог", – сказал представитель САП.

При этом, по словам собеседника агентства, соответствующие органы не проверили ни законность происхождения внесенных средств, ни кто внес залог.

Как позднее сообщила пресс-служба юридической компании EQUITY, адвокаты которой представляют интересы задержанных в суде, еще за шестерых из них внесли залог и они выйдут на свободу.

В частности, залог внесли за бывшего руководителя ЗАО "Креатив" (2 млн грн), двух бывших сотрудников ПАО "Креатив Групп" (2 млн и 550 тыс. грн), бывшего главного бухгалтера группы компаний "Креатив" (1,5 млн), бывшего директора ООО "ЗМЖ" (1 млн грн), а также бывшего акционера группы компаний "Креатив" Максима Березкина (5 млн грн).

"Мы ожидаем, что клиенты компании выйдут на свободу в ближайшее время", – говорится в сообщении юркомпании.

Читайте также: У агрохолдинга "Креатив" оказалось 6,7 миллиардов не обеспеченных залогами долгов перед госбанками

Как сообщалось, 25 октября суд также арестовал заместителя председателя правления "Ощадбанка" Ирину Земцову и назначил альтернативный залог 7 млн грн. Суд также арестовал сына народного депутата Станислава Березкина Максима с альтернативой внесения залога в 5 млн грн.

Арест с альтернативой внесения залога также был избран судом в качестве меры пресечения работнику Департамента корпоративного бизнеса банка (1,5 млн грн), руководителю ЧАО "Креатив" (2 млн грн), двум работникам ПАО "Креатив Групп" (2 млн грн и 550 тыс. грн соответственно).

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении $20 млн государственного АО "Ощадбанк".

Среди задержанных – должностные лица ЗАО "Креатив", в том числе сын нардепа Станислава Березкина Максим, заместительница председателя правления "Ощадбанка, бывший начальник управления проектного финансирования и глава управления проектного финансирования "Ощадбанка".

САП также направила генкпрокурору представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и взятие под стражу (арест) народного депутата Станислава Березкина, которого подозревают в организации незаконной схемы.

По данным следствия, в 2013-2015 годах должностные лица частных предприятий, входивших в ЧАО "Креатив", в сговоре с чиновниками "Ощадбанка" подделали документы с целью получения в госбанке кредита на сумму $20 млн якобы на покупку семян подсолнечника.

После получения средств тогдашние владельцы "Креатива" вывели их за рубеж на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью.

Принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица "Ощадбанка" опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии, сообщает НАБУ.

В результате коррупционной схемы из "Ощадбанка" вывели $20 млн (160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления), что привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к уменьшению активов банка на сумму 133 млн грн через осуществление расходов на формирование резерва по этому кредиту.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику