БизнесЦензор

12.10.18 09:03

Лондон потребовал объяснить миллионы у жены осужденного банкира из Азербайджана

Британские СМИ получили право сообщить имя женщины из Азербайджана Замиры Хаджиевой, которая может потерять многомиллионное состояние, если не предоставит подтверждений законности своих денег.

Лондон потребовал объяснить миллионы у жены осужденного банкира из Азербайджана

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) впервые применило право потребовать объяснений о происхождении богатств, согласно обновленному законодательству о борьбе с коррупцией и отмыванием денег.

Новые законы позволяют конфискацию доходов, превышающих сумму $66 тысяч у лиц, подозреваемых в коррупции или причастности к организованной преступности.

Замира Хаджиева должна подать в суд в Лондоне информацию о том, откуда взялись деньги, которые позволили ей потратить за 10 лет только в одном магазине Harrods около $20 миллионов, купить частный реактивный самолет, а также купить лондонское жилье и другую недвижимость на десятки миллионов долларов.

Ее муж – бывший руководитель Международного банка Азербайджана Джангир Хаджиев, которого суд в Баку в 2016 году заочно признал виновным в хищениях и мошенничестве и приговорил к 15 годам заключения.

Замира Хаджиева заявила в суде, что ее муж – успешный предприниматель, который заработал свое состояние еще до того, как стал директором государственного банка.

Слушания в суде начались в июле, но судья удовлетворил просьбу о запрете разглашения имен.

Адвокаты супругов отмечают, что сам факт запроса со стороны NCA не означает, что Хаджиевы совершили преступление.

Дело британских следователей осложняет тот факт, что недвижимость была приобретена через оффшорные компании.

Великобритания сделала более жесткими правила о борьбе с коррупцией на фоне оговорок, что Лондон превратился в "мировой центр отмывания грязных денег".

Учитывая осложнение отношений Британии с Россией звучали призывы об особом внимании к российским олигархам, но чиновники подчеркивают, что борьба с коррупцией не может быть направлена только против представителей какой-то одной страны.

Организация Transparency International, которая ведет кампанию против коррупции, поздравила намерения британского правительства и призвала активнее использовать новые законы.

В январе Transparency International подала 5 примеров, которые, по мнению активистов, должны заинтересовать следователей.

На первом месте в перечне - жилье в Лондоне стоимостью более $20 миллионов, которое, согласно поданной информации, принадлежит семье президента Азербайджана.

На втором – квартира стоимостью около $15 миллионов, которая может принадлежать первому заместителю премьер-министра России Игорю Шувалову.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику