БизнесЦензор

07.06.18 17:59

Против связанных лиц CityCommerce Bank начато 22 уголовных производства

По заявлениям уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов против инсайдеров (владельцев, топ-менеджеров и связанных лиц) ПАО "Городской Коммерческий Банк" (CityCommerce Bank) начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд грн.

Против связанных лиц CityCommerce Bank начато 22 уголовных производства

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.

"Владелец и должностные лица ПАО "Городской коммерческий банк" в 2011-2014 годах организовали противоправную схему присвоения средств, которые в дальнейшем перечислили на счета подконтрольных юридических лиц и обналичили. Фактически ни один из заемщиков, которым был предоставлен кредит в этот период, его обслуживание и погашение не проводил", – подчеркивается в сообщении.

При этом в большинстве случаев в качестве обеспечения по кредитным договорам выступало практически одно и то же имущество, а обвинители выступали поручителями других заемщиков.

Кроме того, по данным Фонда, из банка было выведено 59,35 млн евро, находившихся на корреспондентских счетах в Meinl Bank AG.

"В результате реализованной схемы средства были списаны, как гарантия выполнения обязательств по выданным кредитам. Бывшие должностные лица банка умышленно не отражали в официальной отчетности банка факт списания средств с корреспондентских счетов во избежание негативных последствий связанных с платежеспособностью банка и фактически подавали в НБУ отчетность, которая содержала ложную информацию", – отмечают в Фонде.

Еще одним каналом вывода активов из банка указано приобретение в собственность ценных бумаг, не имеющих финансового подкрепления и эмитированных субъектами хозяйствования с признаками фиктивности. Общая сумма выведенных из банка средств через приобретение таких ценных бумаг составляет 48 млн грн.

"В результате реализованных схем произошло существенное уменьшение высоколиквидных активов банка. Как следствие, в ходе проведенной инвентаризации выяснилось, что балансовая стоимость ("на бумаге") составляет 4,61 млрд грн, а оценочная в 62 раза меньше – 73,73 млн грн. Для сравнения можно сказать, что Фонд гарантирования выплатил вкладчикам ПАО "Городской коммерческий банк" почти 2 млрд грн гарантированного возмещения", – отмечается в сообщении.

CityCommerce Bank принадлежал управляющей компании Global Financial Management Group, конечнымм владельцами которой значились Майкл Эндрю Грей, Сергей Тронь, Ренис Тумовс и Нурулислам Аркаллаев, который является бывшим нардепом от "Партии регионов".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику