БизнесЦензор

14.05.18 15:58

Евросоюз ужесточил противодействие отмыванию средств

Совет ЕС одобрил директиву, направленную на противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма.

Евросоюз ужесточил противодействие отмыванию средств

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Директива направлена на прекращение преступного финансирования без ущерба нормальному функционированию платежных систем. Принятое решение стало частью плана действий, основанного после терактов в Европе в 2016 году.

"Эти новые правила отвечают потребностям повышенной безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных для террористов", - сказал министр финансов Болгарии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, Владислав Горанов.

"Они дадут нам возможность подорвать криминальные сети, не посягая на основные права и экономические свободы", - добавил он.

Принятые изменения включают: расширение доступа к информации о бенефициарной собственности, повышение прозрачности собственности компаний и трестов; урегулирования рисков, связанных с подписным карточками и виртуальными валютами; сотрудничество подразделений финансовой разведки; улучшение проверок транзакций в странах с высокой степенью риска.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику