Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В настоящее время государственные органы разрабатывают новую редакцию закона, цель которой – имплементация четвертой европейской директивы, и там планируется повысить лимит (обязательного финансового мониторинга операций – ред.) со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн. Мы надеемся, что закон будет принят в ближайшее время", – сказал глава департамента НБУ.
Как сообщалось, о планах увеличить порог по подпадающим под обязательный финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн НБУ заявлял еще в сентябре 2017 года.
Минфин еще в январе 2017 года инициировал увеличение лимита по подпадающим под финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. грн до 250 тыс. грн.
Вместе с тем предлагалось расширить круг субъектов первичного финмониторинга, которые будут сообщать о подозрительных финоперациях.
