БизнесЦензор

12.03.18 20:10

ГПУ не смогла арестовать списанные со счетов "Укрзализныци" 220 миллионов

Печерский районный суд Киева отказал прокурору Генеральной прокуратуры в аресте средств ООО "Интертопресурс", которые фирма через суд затребовала с ПАО "Укрзализныця" средства на сумму 220,4 млн грн.

ГПУ не смогла арестовать списанные со счетов "Укрзализныци" 220 миллионов

Об этом свидетельствуют данные реестра судебных решений, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Так, в 2013 году ГП "Укрзализнычпостач" (сейчас филиал "Центр обеспечения производства) ПАО "Укрзализныци" сформировало долги перед рядом поставщиков, в том числе – банком "Союз".

Последний переуступил ООО "Интертрансконсалтинг" требование уплаты 116 млн грн долга. В 2014 году эта компания объявила себя банкротом и требование долгов передала ООО "ТК Энерготранс". После того как последний не удалось в суде доказать законность переуступки долгов, деятельность "Интертрансконсалтинга" была возобновлена по решению суда, а в июле 2017 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании о взыскании с "Укрзализныци" и "Укрзализничпостача" 220,4 млн грн. В эту сумму помимо самого долга были включены инфляционные потери и пеня.

При этом в суде железная дорога не смогла показать договоры поставки, потому что они якобы были потеряны из-за затопления, а базы данных уничтожил компьютерный вирус.

21 ноября (через три недели после проигрыша "Укрзализныци" в апелляционной инстанции) Государственная исполнительная служба Министерства юстиции принудительно взыскала с госкомпании 220,4 млн грн и перевела их в "Альфа-банк" на счет "Интертрансконсалтинга".

Уже после списания средств "Укрзализныця" добилась в суде отмены постановления о принудительном взыскании денег, а само дело о долге перед "Интертрансконсалтингом" находится на рассмотрении в Высшем хозяйственном суде.

При этом за неделю до списания денег Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в мошенничестве со стороны должностных лиц "Укрзализныци", "Интертрансконсалтинга" и ряда фирм, которые принимали участие в закупках железной дороги.

В прокуратуре считают, что долг был создан по поддельным договорам поставок. В конце февраля ГПУ обратилась в суд об аресте счета "Интертрансконсалтинг" в "Альфа-Банка", но суд отказал из-за неявки на заседание прокурора, уточняют Наші гроші.

Сейчас владельцем "Интертрансконсалтинга" указан юрист из оккупированной Макеевки Донецкой области Алексадр Протасов. Фирма ранее была зарегистрирована в Донецке, а в 2016 году перерегистрировалась в столице. При банкротстве предприятие указывало своим адресом банк "Союз" Сергея Дядечко, экс-вице-президента "Родовид Банка" времен контроля над финучреждением структурами Юрия Иванющенко. Сейчас Дядечко проживает в Монако, где он купил местный баскетбольный клуб.

Ранее руководителем "Интертрансконсалтинга" был Вадим Макаров, который также был председателем правления миноритарного акционера "Союза" – "Евросибинвест". Упомянутый Протасов в 2007 году был ревизором ЗАО "Промкомбанк" – одного из крупнейших акционеров "Родовид Банк"

В 2016 году после восстановления деятельности "Интертрансконсалтинг" руководителем фирмы на три месяца стала Диана Козловская – бизнес-партнер по юридической фирме "Элит консалт групп" Виталия Кропочова. Последний СМИ называют куратором угольной отрасли от первого заместителя парламентской фракции БПП Игоря Кононенко – бизнес-партнера президента Петра Порошенко. Сам Кропачев утверждает, что его структуры не имеют отношения к "Интертрансконсалтинг".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику